中科信息:第四届董事会第十九次会议决议公告

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日期:2025-05-01 00:00:00
股票名称:中科信息 股票代码:300678
研报栏目:公司公告  (PDF) 572K
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证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2025-040 中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2025年4月24日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于2025年4月30日以联签方式召开。

会议应参与表决董事为8名,实际参与表决董事8名。

会议由公司董事长史志明主…

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