ST三五:第五届董事会第二十二次会议会议决议公告

日期:2021-05-17 16:58:57
股票名称:ST三五 股票代码:300051
研报栏目:公司公告  (PDF) 308K
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证券代码:300056 证券简称:三维丝 公告编号:2010-008第1页/共7页证券代码:300051 证券简称:ST三五 公告编号:2021-113 厦门三五互联科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告一、董事会会议召开情况2021年5月7日,厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出会议通知,公司定于2021年5月14日下午2020年度股东大会结束后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十二次会议审议相关提案;公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2021年5月14日,公司第五届董事会第二十二次会议按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次董事会会议由时任董事长余成斌先生提议;后因2020年度股东大会选举章威炜先生为新董事,原董事、原董事长余成斌先生的辞职正式生效,新董事长人选暂时缺位,故由董事会全体成员共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十二次会议召集人、主持人。

本次董事会会议应出席的董事共5名,实际出席本次董事会会议的董事共5名;公司监事、高级管理人员列席会…

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