浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十届董事会第四次会议决议的公告

日期:2021-05-17 15:22:45
股票名称:浙江广厦 股票代码:600052
研报栏目:公司公告  (PDF) 131K
报告内容
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证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2021-028 浙江广厦股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。

会议于2021年5月14日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求,同意于2021年5月14日召开第十届董事会第四次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》 同意聘任陈艳女士为公司财务负责人,任期至第十届董事会届满。

陈艳女士的简历详见公司于同日披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2021-029)。

公司…

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