股东特别大会结果表明,天瑞集团已实现对中国山水董事会的控制
中国山水水泥集团有限公司(以下简称“中国山水”)于2015
年12 月2 日公告了股东特别大会投票表决结果,本次大会共表决了21 项普通决议案1,其中罢免包括董事长、总经理张斌在内的全体董事及委任李留法2、李和平3等9 名新增董事的相关决议案均获正式通过。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从投票情况来看,18.74 亿股的有效投票(占股东特别大会当日中国山水已发行总股份的55.44%)表明中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)和亚洲水泥股份有限公司(以下简称“亚洲水泥”)并未参与投票。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,自2015年12 月1 日起,李留法任中国山水董事长,廖耀强4、华国威和张家华调任为执行董事。
本次会议的结果与我们10 月26 日特别评论中“张才奎先生失去对山水投资的实际控制权,进而将于11 月25 日召开的股东大会中董事长张斌遭罢免的可能性极大”的表述基本一致。从中国山水最新的董事会构成5来看,天瑞集团已成功控制中国山水董事会。
1 在之前的评论中我们曾提到,根据公司章程第16.4 条规定,“除非经董事会推荐,并且除非有权出席大会并有权于会上投票的本公司股东,??表示拟于会上提名有关人士参加选举,??否则任何人士均不符合资格于任何股东大会获选为董事”,但从本次特别股东大会的表决议案来看,满足重选董事的两个条件实应为“或”而非“与”的关系。
2 天瑞集团股份有限公司(以下简称“天瑞集团”)董事长及实际控制人。
3 原中国天瑞集团水泥有限公司(以下简称“天瑞水泥”,天瑞集团间接持有天瑞水泥39.57%的股权,为其控股股东)行政总裁,中国山水宣布股东特别大会投票结果后,李和平已辞任天瑞水泥行政总裁,于2015 年12 月1 日生效。
4 中国山水投资有限公司(以下简称“山水投资”)少数股权的第三方临时托管人之一,目前张才奎、财产接管人和其他少数股东对山水投资的持股/托管比例分别为36.09%、45.65%和18.26%。
5 截至本评论出具日,中国山水董事会成员包括5 名执行董事李留法、李和平、廖耀强、华国威和张家华,1 名非执行董事黄清海,以及3 名独立非执行董事何文琪、张钰明和罗沛昌。